비트코인 30억 달러(한화 3조 4,000억 원대)에 달하는 초대형 사기가 인도에서 발생했다. 이 거액 사기는 인도 구자라트주 총리 관저에서 부동산업자가 경찰에 납치되어 180만 달러 상당 가치였던 200BTC를 풀려나는 대가로 빼앗겼다고 말하면서 나왔다. 현 모디 인도 총리의 출신지이기도 한 구자라트주에서 발생한 이 몸값 지불 사건은 수사기관 CID(Criminal Investigation Department)가 투입되면서 수사를 시작하게 됐다.
그 결과 경찰관 다수가 관여된 게 밝혀졌다. 경찰관 8명이 기소됐고 조사를 하는 과정에서 모디 총리가 이끄는 인도국민당 전직 의원이 주도했다는 혐의가 높아졌다. 또 다른 정치인이 관여했다는 증거가 있고 이에 대한 유출 우려가 있다는 주장이 나오기도 했다.
그 뿐 아니다. 집권 여당이 얽힌 돈세탁 혐의로 확대되면서 비트코인을 이용한 거액의 사기가 인도 전역에서 발생하는 것 아니냐는 의혹이 있다. CID 수사관에 따르면 2016년 하반기에서 2017년 초까지 비트커넥트(BitConnect)를 통해 비트코인에 투자를 한 일이 있는데 공동 창업자 중 한 명이 전 세계 개인 투자자를 상대로 사기를 벌였고 미국에서만 6건에 달하는 투자사기 혐의를 받고 있다고 한다.
비트코인 가격은 2017년 1,000달러였던 1BTC가 1만 9,700달러까지 치솟은 만큼 비트커넥트의 투자는 엄청난 수익을 남기게 됐다. 그리고 구자라트주에 있는 투자자 상당수가 비트커넥트를 통해 비트코인에 투자를 하고 있었다고 한다. 인도에 있는 개인 투자자 상당수가 비트코인 투자에 빠져든 배경에는 비트코인 가격 급등 뿐 아니라 모디 총리의 정책이 큰 영향을 줬다는 분석이다.
인도에선 정부가 파악할 수 없는 불법 경제 활동이 GDP 중 무려 20%를 차지한다는 분석이 나온다. 모디 총리는 이런 상황을 타개하겠다고 지난 2016년 11월 갑자기 1,000루피와 500루피 2가지 고액권을 폐지하겠다고 선언하기도 했다. 이에 따라 60일 안에 새 지폐로 교환하거나 금융기관에 예치하지 않으면 기존 고액권은 전부 휴지가 되어버리게 됐다. 이 같은 강경한 정책은 부정 축재한 검은 돈을 시장에서 내몰기 위한 목적이었다.
결과적으로 15조 루피(한화 244조 원대)어치를 비활성화시키는 데 성공했지만 인도 투자자 대부분은 수중에 있던 현금의 가치가 사라지기 전에 암호화폐로 바꾸게 된다. 유예 기간 60일 동안 인도에선 현금의 비현금화, 검은돈의 자금 세탁법 같은 검색어가 상위권을 차지했고 이 같은 검색 대부분은 구자라트주에서 이뤄졌다.
인도의 암호화폐 투자 열풍은 전 세계 암호화폐 거래소에서도 확인될 정도였다. 인도인이 대거 참여하면서 암호화폐 시장 중 25%에 대변동이 있었다고 추정되기도 한다. CID는 처음에는 이런 검은 돈의 자금 세탁이 목적이었지만 일단 암호화폐를 구입하고 나니 시세가 올라가는 걸 보게 됐고 나중에는 집이나 차를 팔아서까지 암호화폐에 투자하려는 움직임이 일어나게 됐다고 한다.
비트커넥트에 의한 암호화폐 사기 사건으로 인도에서 발생한 피해는 무려 30억 달러에 이른다고 한다. 인도 전역에서 발생한 거액의 비트코인 사기 피해는 모디 총리의 강경책으로 투자 열기를 불러온 것도 있지만 여당의 비리 의혹까지 더해지면서 야당은 납치된 사람이 빼앗긴 비트코인은 돈세탁을 거쳐 여당의 정치 자금으로 악용됐다는 주장까지 하는 등 일파만파로 사태가 커지고 있다.